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मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडीए) ने टी20 विश्व कप मैचों के अवैध प्रसारण और कथित तौर पर पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा चलाए जा रहे ऐप पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में मुंबई, पुणे और दिल्ली में 21 स्थानों पर छापेमारी की है।
मैजिकक्विन मामले में चल रही जांच के तहत ईडी ने यह कार्रवाई की है. पाकिस्तानी नागरिक के स्वामित्व वाले पोर्टल मैजिकक्विन के खिलाफ मामले में जांच एजेंसी द्वारा 10 से 12 दिसंबर के बीच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत एक जांच की गई थी।
इस प्रक्रिया के दौरान बैंक खाते में मौजूद 30 लाख रुपये भी फ्रीज कर दिए गए हैं और कई अन्य आपराधिक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। ईडी गुजरात के अहमदाबाद के साइबर पुलिस स्टेशन में मैजिकविन और अन्य के खिलाफ दर्ज मामले के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
ईडी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, मैजिकक्विन एक सट्टेबाजी वेबसाइट है। जिसका मालिक असल में एक पाकिस्तानी नागरिक है। यह वेबसाइट ज्यादातर दुबई में काम करने वाले या बसे भारतीय नागरिकों द्वारा प्रबंधित की जाती है।
यह भी पता चला है कि वेबसाइट पर प्रदर्शित सट्टेबाजी के खेल मूल रूप से फिलीपींस और अन्य देशों में खेले जाते हैं। जिससे सट्टेबाजी गतिविधियों को अनुमति मिल गई है. हालाँकि, इन खेलों को उन्हीं मूल खेलों में एपीआई की नकल करके मैजिकक्विन वेबसाइट पर दोबारा खेला गया था। वेबसाइट पर सट्टा लगाना, पैसा जमा करना, पैसा निकालना और सट्टा संचालित करना सब पाकिस्तान में बैठे इस ऐप के मालिकों द्वारा किया जाता था।
इसके अलावा, खिलाड़ियों और सट्टेबाजों द्वारा वेबसाइट पर जमा किया गया पैसा विभिन्न फर्जी कंपनियों और फर्जी बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था। ऐप के मालिकों ने पहले पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया, फिर नकदीकरण और हवाला चैनलों का उपयोग करके पैसे को दुबई में स्थानांतरित कर दिया।
साथ ही सट्टेबाजी जीतने वालों का पैसा शेल कंपनियों के खातों के जरिए और पेमेंट गेटवे की मदद से उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। विजेताओं के खाते में डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (डीएमटी) के जरिए कुछ रकम भी भेजी गई है।
जांच के दौरान यह भी पता चला कि मैजिकक्विन ने भारत में एक भव्य लॉन्च पार्टी का आयोजन किया था। जिसमें बी टाउन के कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की. इन हस्तियों ने मैजिकक्वीन का विज्ञापन करने के लिए वीडियो और फोटो शूट भी किए और इसे बढ़ावा देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किए। इसके अलावा विभिन्न इलाकों में नोटिस बोर्ड भी लगाए गए। जांच में पता चला है कि ऐसे बोर्ड खासतौर पर गुजरात और महाराष्ट्र में लगाए गए हैं. सट्टेबाजी वेबसाइट द्वारा उत्पन्न लाभ खिलाड़ियों द्वारा की गई कुल जमा राशि का 50 प्रतिशत से अधिक है।
इस मामले में ईडी अब तक 68 जगहों पर छापेमारी कर अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त कर चुकी है. इस मामले में अब तक कुल 3.55 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है. ईडी ने आगे बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है. ईडी ने यह कार्रवाई 10 से 12 दिसंबर तक की.
