सूरत-मुंबई के व्यापारियों से 80 करोड़ की ठगी, गैथियो परिवार सहित विदेश भाग गया

Fraud News: सीआईडी ​​क्राइम सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सूरत के वेसू निवासी सुबीर आत्मप्रकाश बत्रा भेस्तान सफारी कॉम्प्लेक्स के पीछे आशीवाद इंडस्ट्रियल सोसायटी में बत्रा इंटरनेशनल, लक्ष्मी एक्सपोर्ट्स और भारती क्रिएशन्स के नाम से कपड़ा एक्सपोर्ट का काम करता है. वर्ष 2011 में दो खरीदार प्रकाश धर्मराज बहिरवानी और रामजी सऊदी अरब से उनके कार्यालय आए। सुबीरभाई ने प्रकाश के साथ व्यवसाय शुरू किया, जो अरब देशों में भारत से कपड़ा खरीदने का व्यवसाय करते थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य भारत में व्यवसाय संभाल रहे थे, जबकि वह विदेश में थे, उन्होंने ईरान, इराक और दुबई सहित देशों में एक साथ व्यापार करने की बात की और जिम्मेदारी भी ली। समसायर भुगतान.

प्रकाश सुबीरभाई माल निर्यात होने के 10 से 15 दिन के अंदर भुगतान कर देते थे। हालाँकि, उन्होंने कभी भी सामान खरीदने वाले व्यापारी या कंपनी का नाम, संपर्क नंबर या ईमेल आईडी का खुलासा नहीं किया। फिर साल 2016 में प्रकाश ने 72 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया और बिना किसी स्पष्ट कारण के रुकने के लिए कहा। बाद वाले ने अचानक उसे धमकी दी। इस बीच, सुबीरभाई को पता चला कि प्रकाश बहिरवानी कागी एजेंट के नाम पर विदेश में सामान मंगवाता था, लेकिन वह खुद उसे दूसरे लोगों के नाम पर बेच देता था। इतना ही नहीं, सूरत और मुंबई के सात अन्य निर्यातकों ने भी उनके द्वारा ऑर्डर किए गए माल का भुगतान नहीं किया।

सुबीरभाई द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बाद कि वह सुबीरभाई द्वारा प्राप्त 72 करोड़ रुपये की बड़ी राशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, प्रकाश 17 अक्टूबर 2016 को सूरत आया और 53.47 करोड़ रुपये में समझौता किया। उसने भी भुगतान नहीं किया. प्रकाश ने सुबीरभाई और अन्य को भुगतान का एक फर्जी टेलीग्राफिक ट्रांसफर तैयार किया और मेल किया। इस प्रकार, सूरत से कपड़ा निर्यात सहित सूरत-मुंबई के आठ निर्यातों में धोखाधड़ी करने वाले प्रकाश और उनकी पत्नी, बेटी और उनके भाई के खिलाफ सुबीरभाई द्वारा दायर आवेदन के आधार पर सीआईडी ​​​​क्राइम ने कुल रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। 80,01,64,108 और जांच शुरू कर दी। सीआईडी ​​क्राइम की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि परिवार विदेश भाग गया है।