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सेबी ने गुरुवार को रुपये की घोषणा की। 1.3 करोड़ के फ्रंट-रनिंग ट्रेड घोटाले का खुलासा हुआ और आठ कंपनियों के ट्रेडिंग पर प्रतिबंध का आदेश दिया गया कि यह घोटाला कैसे पकड़ा गया, इसका विवरण बहुत दिलचस्प है। घोटाले में शामिल एक व्यक्ति के मोबाइल फोन से 5 रुपये के नोट की एक छवि बरामद की गई और इस संबंध में गहन पूछताछ की गई, जिससे यह स्थापित हो गया कि घोटाला किया गया था।
पूरे घटनाक्रम पर गौर करें तो अशोक माहेश्वरी एक बड़ी ब्रोकरेज कंपनी के डीलर थे. दर्शन बकुल शाह और सीएचएल स्टॉक कॉन्सेप्ट माहेश्वरी के सहयोगी थे और दो अन्य ब्रोकरेज फर्मों के अधिकृत व्यक्ति भी थे। सेबी ने इन तीनों ब्रोकरेज फर्मों के नाम का खुलासा नहीं किया है। अब, माहेश्वरी उन ट्रेडों के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थे जो उनकी ब्रोकरेज फर्म का एक ग्राहक, जिसके पास बड़ी मात्रा में ट्रेड थे, करने जा रहा था। इसलिए वह यह जानकारी शाह तक पहुंचाता था।
यह जानकारी मिलने पर शाह अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सहयोगियों के खातों से संबंधित कंपनियों के शेयरों में सौदे करता था और इस तरह उसे भारी मुनाफा होता था। अब जब मुनाफ़ा बांटने का समय आता तो शाह अपने कूरियर गणेश के ज़रिए माहेश्वरी को नकद रकम भेजते थे. चूंकि यह राशि माहेश्वरी को दी जानी है, इसलिए राशि भेजने से पहले शाह माहेश्वरी के पास रु. टेलीग्राम ऐप पर ऑर्डर करने के लिए 5 नोट की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। ये तस्वीर शाह गणेश के मोबाइल में फॉरवर्ड की गई थी. अब जब गणेश महेश्वरी को पैसे देने जाता था तो महेश्वरी उसे पांच रुपये का नोट दिखाती थी. गणेश इस नोट की तुलना अपने फोन में मौजूद तस्वीर से करता था और इसकी पुष्टि करता था और फिर नकद राशि माहेश्वरी को दे देता था।
जब सेबी ने संदेह के आधार पर मामले की जांच की और उनसे पूछताछ शुरू की तो शाह का मोबाइल चेक किया गया. इस मोबाइल से रु. पांच के नोट की फोटो मिली. शाह नोट की फोटो हटाना भूल गए और कड़ी पूछताछ में सारा राज उगल दिया। इस प्रकार रु. पांच के नोट की एक तस्वीर ने पूरे घोटाले का पर्दाफाश कर दिया.
शाह से पूछताछ क्यों की गई, इस पर गौर करते हुए सेबी ने पहली बार देखा कि माहेश्वरी जिस कंपनी के एजेंट थे, उस कंपनी में पहले भी बड़े ग्राहक सौदे हो रहे थे। जिन खातों से ये सौदे किए जा रहे थे, उनकी जांच की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि खाते के सौदे किस आईपी पते से किए जा रहे हैं। यह आईपी एड्रेस शाह के घर के पते से जुड़ा था, जिसके आधार पर शाह से पूछताछ की गई. सेबी ने कहा कि इस घोटाले के तहत माहेश्वरी और उनके सहयोगियों ने कुल मिलाकर रु. फ्रंट रनिंग ट्रेडिंग से 1.3 करोड़ का मुनाफा साबित होने पर कुल आठ कंपनियों को ट्रेडिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सेबी ने अपने आदेश में यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी ने मामले को सुलझाने में काफी मदद की है. गौरतलब है कि करेंसी नोट के नंबर की पुष्टि करके कैश डिलीवरी की प्रथा अलग-अलग फर्मों द्वारा अपनाई जाती है क्योंकि किसी भी करेंसी नोट का नंबर अद्वितीय होता है और यह कभी भी दूसरे करेंसी नोट के नंबर से मेल नहीं खाता है।
