Thursday , February 22 2024

800 करोड़ की धोखाधड़ी: लखनऊ के कंपनी में 20 ठिकानों पर छापेमारी

आधिकारिक सूत्रों ने एक बयान में कहा कि ईडी अधिकारियों ने उच्च रिटर्न की पेशकश करके निवेशकों को धोखा देने के लिए लखनऊ स्थित एक कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली , उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कुल 20 परिसरों पर छापेमारी की ।

उन्होंने कहा कि 800 करोड़ रुपये की फर्जी निवेश योजना में शामिल शाइन सिटी प्रॉपर्टीज और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली , वाराणसी , प्रयागराज , लखनऊ और महाराष्ट्र में 20 स्थानों पर छापेमारी की गई ।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। ईडी ने आरोप लगाया है कि कंपनी और उसके प्रमोटरों और राशिद नसीम , ​​आसिफ नसीम , ​​अमिताभ कुमार श्रीवास्तव और मीरा श्रीवास्तव सहित आरोपियों ने उच्च रिटर्न की पेशकश करके निवेशकों को धोखा दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में अब तक 128 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.